Peste 130 de percheziţii, inclusiv la Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală de 2,5 milioane de euro

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 134 de percheziţii la adresele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, prejudiciul provocat statului fiind evaluat la aproape 2,5 milioane de euro, informează Poliţia Română.

"Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii DIICOT - BT Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie a.c., 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor", se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX de Poliţia Română.

Potrivit sursei citate, anchetatorii au stabilit că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive, pentru ca impozitul să fie cât mai mic. Anchetatorii susţin că suspecţii s-ar fi folosit inclusiv de firme fantomă.

Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro, iar la sediul DIICOT Ialomiţa au fost aduse, pentru audieri, 42 de persoane.