PERCHEZIŢII în Galaţi şi alte 14 judeţe la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE DE BANI

Peste 250 de polițiști efectuează, miercuri, 54 de percheziții la locuințe şi sedii de societăţi comerciale pentru probarea activității infracționale a mai multor persoane fizice şi juridice bănuite de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de trei milioane de euro. Perchezițiile sunt derulate sub coordonarea polițiștilor Direcției de Investigare a Fraudelor din IGPR, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, ordine publică și arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și luptători de acțiuni speciale și jandarmi și au loc pe raza judeţelor Galaţi, Mehedinți, Iași, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomița și municipiului București.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013-2014, reprezentanții societăților implicate ar fi realizat achiziții de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria și Polonia (mase plastice, materiale de construcție, profile din PVC, țevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piața internă, eludând plata TVA și a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de la alte societăți controlate de persoanele bănuite.

Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului de Poliție al Județului Mehedinți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, și urmează a fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere.

Citeşte şi: Caracatiţa firmelor lui Chelu/ Cum a dat "TUNURI" de ZECI DE MILIOANE DE EURO