Societate-fantomă, administratoare aidoma

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de Somna T., de 34 ani, din Iveşti, asociat şi administrator al unei societăţi comerciale din localitate, pentru refuz nejustificat de a prezenta organelor competente, după trei somaţii, documentele  legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicarii verificărilor financiare, fiscale sau vamale pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

În calitate de asociat şi administrator al societăţii, femeia nu s-a prezentat, cu ştiinţă, cu documentele şi bunurile societăţii, în perioada septembrie-octombrie 2009, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Activitatea de Inspecţie Fiscală, în urma invitaţiilor emise în patru rânduri de către această instituţie, sustrăgându-se în acest fel de la verificarea fiscală a societăţii menţionate.

Se continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a învinuitei.