Un patron gălățean a fost arestat pentru spălare de bani și falsuri în acte

Administratorul unui SRL din Galați care are ca obiect efectuarea de activități miniere a fost trimis după gratii pentru 30 de zile, în urma mai multor descinderi făcute într-un dosar în care este cercetat pentru excavări ilegale și spălare de bani. Sub control judiciar a fost plasată și o parteneră de afaceri a administratorului.

La mai puțin de 24 de ore după ce au făcut publice primele informații despre descinderile care au vizat o balastieră din județul Galați care ar fi derulat activități ilegale în ultimii ani, procurorii Parchetului Curții de Apel au cerut arestarea adminstratorului societății comerciale, vizat de acuzații grave care s-ar fi concretizat în exploatarea ilicită a peste o sută de mii de tone de agregate. În circuitul infracțional ar fi fost implicată si o altă firmă, cu obiect de activitate asemănător, cu ajutorul căreia patronul reținut ar fi simulat, prin operațiuni comerciale fictive justificate prin mii de documente false, proveniența minereurilor pe care le exploata în afara autorizațiilor care îi fuseseră eliberate, respectiv în alte perimetre decât în cele care avea voie să excaveze. 

Patron recidivist, arestat

Conform informațiilor publicate pe portalul Tribunalului Galați, instanța a admis în cursul serii de 25 octombrie propunerea de arestare preventivă a lui Vasilică Câmpeanu Dublea (49 ani), adminstrator al SC West Minerals SRL, sub acuzațiile de  executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Conform celor reținute de procurori și expuse în propunerea de arestare, Dublea, care are deja la activ o condamnare definitivă pentru evaziune ficală, ar fi excavat ilegal și ar fi făcut falsurile de care este acum acuzat timp de doi ani, din vara anuluu 2022 până în iulie 2024. 

”În perioada iunie 2022 - iulie 2024, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, a exploatat din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat cantitatea de 113.667,43 tone de roci utile (pietriş şi nisip), deşi societatea reprezentată nu deţinea în aceste zone perimetre de exploatare, şi permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă. De asemenea, inculpatul a disimulat adevărata provenienţă a cantităţii de 59.076,77 tone de roci utile (pietriş şi nisip), înregistrându-şi în contabilitatea societăţii reprezentate în fapt un număr de 27 de facturi fiscale în care s-au atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că o altă societate comercială i-a vândut cantitatea menţionată de roci utile, deşi cunoştea că aceasta a fost exploatată din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat, fără ca societatea reprezentată să deţină perimetru/perimetre de exploatare în locurile menţionate şi permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă”, au precizat procurorii.

Așa cum reiese din anchetă, în angrenaj ar fi fost prinsă și o doua societate comercială, la are Dublea a ar fi apelat pentru a-i elibera facturile și avizele necesare disimulării activităților presupus ilegale.

”Pentru a disimula adevărata provenienţă a cantităţii de 59.076,77 tone de roci utile (pietriş şi nisip) şi pentru a crea aparenţă de realitate a aprovizionării altei cantităţi de 4.875,54 tone roci utile (pietriş şi nisip), exploatate din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat, a determinat reprezentantul legal al altei societăţi comerciale să întocmească un număr de 27 de facturi fiscale, 2.698 de avize de însoţire a mărfii şi 2.698 tichete de cântar aferente, în care a atestat nereal că i-a livrat cantităţile de roci utile arătate, pe care le-au înregistrat în contabilitate”, au mai arătat procurorii. 

În același dosar este cercetată și patroana firmei care l-ar fi ajutat pe Dublea. Femeia a scăpat de arest, dar a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, sub acuzațiile de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Societățile controlate de cei doi au fost, de asemenea, puse sub acuzare, procurorii anunțând punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva acestora, iar în cursul dimineții de luni, 28 octombrie, s-a instituit sechestru pe toate bunurile mobile și imobile ale celor doi patroni și ale firmelor, în vederea recuperării prejudiciului al cărui cuantum nu a fost încă făcut public.