Patronul unei balastiere din Galați, acuzat de fraudă prin excavări ilegale (VIDEO)

Au fost descinderi la sediul unei societăți comerciale din județul Galați care are ca obiect de activitate efectuarea de activități de exploatare a pietrișului și nisipului, în cadrul unui dosar penal ce vizează posibile fraude comise prin înregistrarea în fals a operațiunilor de excavare. 

Dosarul penal în cadrul căruia s-au făcut cele patru percheziții vizează fapte ce s-ar fi petrecut începând cu anul 2023. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi cercetează acuzații de evaziune fiscală și executarea de activități miniere fără permis sau licență.

Vizate de percheziții au fost patru locații, respectiv sediul firmei, puncte de lucru ale acesteia și domiciliul reprezentantului legal al societății comerciale, anchetatorii căutând probe care să dovedească faptul că acesta din urmă ar fi oclolit legea în operațiunile de excavare, săpând în alte locuri decât în cele pentru care avea autorizație.

”Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că administratorul societăţii comerciale, în perioada 2023-la zi a exploatat din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat (din mal) cantităţi de roci utile (pietriş şi nisip), deşi nu deţinea în aceste zone perimetru/perimetre de exploatare. Pentru a disimula adevărata provenienţă a cantităţilor de roci utile şi pentru a le introduce, aparent legal, în circuitul comercial, reprezentantul societăţii a întocmit documente care atestă doar scriptic provenienţa din perimetre pentru care societatea este autorizată să exploateze”, au precizat anchetatorii la finalul perchezițiilor.

Acestor acuzații li se adaugă altele, privind modul în care au fost valorificate materialele obținute prin săpăturile ilegale. 

”Există suspiciunea rezonabilă că o parte din cantitatea de roci utile exploatată nelegal a fost vândută fără ca veniturile realizate să fie înregistrate în contabilitate”, au mai punctat procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați. 

În urma percheziţiilor, polițiștii au indisponibilizat 608 metri cubi de roci, o staţie de sortare, mijloace de transport şi utilaje de exploatare, în valoare totală de aproximativ 200.000 euro, precum şi sumele de 350 euro şi 32.310 lei.

La activităţile desfăşurate, au participat şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi - Serviciul Acţiuni Speciale şi Serviciul Criminalistic.