Primarul Mangaliei rămâne în arest
Tribunalul Constanţa a decis joi ca primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită și spălare de bani, să rămână în arest preventiv pentru încă 30 ...
spalare de bani
6 articole
Acuzaţii de manipulare a pieței energiei
Mai multe companii din energie, controlate de omul de afaceri Augustin Oancea, sunt investigate pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, fiind acuzate că în 2022 au tranz...
Afacerea „Nordis” are tentacule și la Galați. Sunt vizate firme și persoane fizice
65 de percheziții, dintre care două pe raza Principatului Monaco și 63 în mai multe județe ale țării, printre care și Galați, sunt făcute astăzi de procurorii DIICOT în dosarul ”Nordis”. Anchetatorii ...
Un milion de euro furaţi de români de pe cardurile unor americani din California
Pe 5 septembrie, în cadrul unei acțiuni de cooperare judiciară internațională în materie penală, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și Brigăzii de Combatere a Criminal...
Evaziune fiscală, spălare de bani şi utilaje de 400.000 de euro indisponibilizate, la balastierele de pe Siret (VIDEO)
Polițiștii gălățeni au efectuat percheziții domiciliare în mai multe comune din județul Galați, într-un dosar penal în care sunt anchetate infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor și executar...
Cinci firme au spălat milioane de lei prin transporturi și telecomunicații
Este susținerea procurorilor din Galați, care au deschis o amplă anchetă care vizează nu mai puțin de cinci companii, care timp de patru ani, ar fi creat un prejudiciu de câteva milioane de lei prin o...