Percheziții la Liberty Galați. 300 milioane de euro, delapidați cu ajutorul Gazprom. Reacţia Liberty Steel Group
Procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție judiciară efectuează șapte percheziții domiciliare, vineri dimineață, pe raza județelor Galați, Ilfov și în București, la sediul social al combinatului Liberty Galați, precum și la membri din Consiliul de Administrație al societății, într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală, au anunţat surse judiciare.
Dosarul este legat de tranzacții frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în acest circuit fiind implicate o firmă din Singapore și Gazprom Rusia. Prejudiciul în acest caz se ridică la 300 milioane de euro.
Anchetatorii susțin că persoane cu funcții de conducere din cadrul Liberty Galați au acționat în vederea delapidării combinatului, prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, acestea din urmă fiind implicate și în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operațiuni reale, precum și contracte de împrumut fictive.
Conform unui comunicat al Parchetului General, modalitatea de comitere a infracțiunilor de delapidare și de evaziune fiscală a constat în:
* Tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2
În perioada 2019-2022, combinatul a derulat mai multe tranzacții majore de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO2. Fondurile inițial alocate pentru achiziția acestor certificate, cu un scop operațional clar, au fost redirecționate către entități afiliate, fără niciun beneficiu economic pentru societatea românească.
În vederea materializării acestor demersuri, două persoane, în calitate de membri ai consiliului de administrație de la combinat, au aprobat vânzarea către două entități, între care Gazprom Rusia, a aproximativ 5,755 milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, valoarea totală a tranzacției fiind de 137.552.250 de euro, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat.
Ulterior, în cursul anului 2020, cei în cauză au procedat la transferarea sumelor de bani în conturile 'societății mamă', folosind drept vehicule financiare mai multe subsidiare deținute de una dintre persoanele menționate anterior prin intermediul unei societăți din Singapore.
În acest context, la data de 1.03.2021, combinatul înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, situație de natură a conduce la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale instituite de art. 8 litera e din HG nr. 780/14.06.2006.
Dat fiind că Liberty Galați avea obligația depunerii la Registrul Național a unui volum de certificate de emisii echivalent producției din anul 2020, în cursul anului 2021, societatea a achiziționat 1 milion de certificate de emisii din portofoliul unei alte societăți din grup, cu sediul în Cehia, la un preț mediu de 47,8 euro/certificat, suma aferentă tranzacției, de peste 48.000.000 de euro, fiind achitată din conturile curente ale combinatului.
De asemenea, s-a procedat la achiziția unui număr de aproximativ 2 milioane certificate de la Gazprom Rusia, la un preț mediu de 48 euro/certificat, valoarea totală fiind de aproximativ 107.000.000 de euro, din care 17.000.000 de euro au reprezentat dobânzi/comisioane/beneficii achitate din fondurile curente ale combinatului, restul sumei de aproximativ 90.000.000 de euro urmând a fi rambursată la momentul încasării certificatelor de emisii aferente anului 2021.
În acest mod, resursele financiare retrase din patrimonial combinatului și utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 de euro, la care se pot adăuga și sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021.
În concluzie, spun procurorii, tranzacțiile cu certificate CO2 nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societății, ci au fost folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită, transferând resurse financiare în beneficiul entităților afiliate și al acționarilor, în detrimentul patrimoniului și stabilității financiare a combinatului.
* Încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente
Anchetatorii precizează că examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane de euro, către entități afiliate din Europa.
S-au identificat situații în care fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăților către persoane juridice afiliate, fără o justificare operațională.
* Încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, în vederea delapidării patrimoniului combinatului
Între Liberty Galați și entități juridice nerezidente, controlate de aceleași persoane fizice, au fost identificate o serie de operațiuni financiare transfrontaliere, ale căror caracteristici, coroborate cu circumstanțele în care au avut loc și scopul urmărit, pot conduce la ipoteza că fondurile rulate prin conturile din România ale societății ar putea proveni din posibile activități infracționale (evaziune fiscală, fraudă, 'utilizarea abuzivă a activelor corporale', 'manipulare a bilanțului', spălare a banilor).
Un exemplu în acest sens îl constituie plățile, totalizând 16.984.201 euro, efectuate între 2020 - 2022 către o societate nerezidentă pentru servicii fictive de management și consultanță.
Un alt exemplu îl reprezintă transferurile operate în perioada 2022 - 2023 către o societate rezidentă în Singapore, în valoare totală de aproximativ 40.000.000 de dolari. Probatoriul administrat indică suspiciuni că plățile nu au avut un conținut economic real, iar reprezentanții societății au acționat în vederea delapidării patrimoniului acesteia prin intermediul persoanei juridice rezidente în Singapore, aceasta fiind utilizată și pentru crearea unui circuit evazionist, sens în care au fost folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri care nu au avut la bază operațiuni reale.
Acționând în aceste modalități, în perioada 2019 - 2023, resurse financiare și materiale ale Liberty Galați, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului.
Reacţia Liberty Steel Group
În urma descinderilor şi acuzaţiilor anchetatorilor, un purtător de cuvânt al Liberty Steel Group a declarat: “Liberty și echipa sa de management au acționat întotdeauna în conformitate cu legislația și cu reglementările din România, respectând recomandările consilierilor juridici locali. În cadrul investigației, compania cooperează deplin cu autoritățile, având încredere că și-a desfășurat activitatea în mod corect și transparent. Liberty respinge ferm orice acuzație privind comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale.”
Când e vorba de furat, n-a mai contat că-s ruși, chinezi, indieni. Românul s-a făcut frate cu oricine îi era complice la furaciune.
Nu va fie frica combinatul pica
dna Aida Nechifor fosta dir financiara si dir general oare stie ceva ?
Noi am muncit ani de zile pe un salariul de nimic și ei au furat milioane și milioane de euro pe spatele nostru......când venea vorba de marit salariul....ne amageau cu 50 pe an. Jegosilor la pușcărie
De aia nu mai merge bine combinatul!! Statul le dă bani SAURA, împrumuturi SAURA, falsuri SAURA, și uite așa S-A FĂCUT GAURA! UNDE-I NĂSTASE SĂ LE NUMERE OUĂLE LA CEI VINOVAȚI + EL!!
Cand intervine prescrierea?
Adică, nu războiul din Ucraina, nu prețul energiei electrice este cauza colapsului? Acționarul a ciordit banii și a golit visteria, cu ajutor din interior? Nu pot sa cred.
Așa si ce? Nu conteaza. Pesdeii galateni; D.Nica,M.Humelnicu,I.Pucheanu si C.Fotea vin si ne toaca la cap cum ca guvernul si Bolojan nu vor sa finanteze gloata de hoti.Ia poftim M. Humelnicu.
Va rugam o descindere și la sindicat. Ca sigur o ard în evaziune și moșii aia perverși. Fiind în tovarasie cu patronul, sigur au copiat comportamentul.
De aceea nu mai trebuie ajutat cu bani de la guvern. Nimeni nu urmareste banii dati ca ajutor! De ce abia acum apar la iveala faptele din 2019 - 2022??? Pana acum ce am pazit?
Tot ceeea c'è au afirmat politicienii care au vindut combinatul precum ca combinatul este nerentabil si plin de datorii este fals. Nivelul salariilor este scazut iar preturile energiei sunt jonglate
Dar,o rugăminte am, fără spectacolul cătușelor și cel mai important, recuperarea de îndată a prejudiciului până la ultimul bănuț. Pt rebuturile care au jefuit tara, cea mai dură pedeapsă este SĂRĂCIA.
Tinea Furnalul 3 declarativ functional pentru a fradua certificate verzi! Imprumul de la stat a fost impartit cu Ciolacu si PSD(bani pentru alegeri). !
Se împute treaba în combinat...
Este tardiv, jumătate din milionarii în euro din țara asta au făcut banii pe seama Combinatului iar autoritățile amendează băbuțe care vând pătrunjel.
Dacă așa se fură la privat cu sutele de milioane de euro ,dar când o trece combinatul la stat care este cel mai prost administrator ??
Aceasta "descoperire" este de acum cel puțin 3 ani...până și portarul știa de aceasta escrocherie cu certificate verzi Mă întreb când vor "descoperi" frauda de anul asta cu banii de la Exim Bank.?!
Sa speram ca va fi cercetat si eurodeputatul Dan Nica pentru sumele incasate de la Liberty Galati pentru asa zisul lobby facut ! Sa vezi atunci surprize...Si nu ar fi pentru prima data (Microsoft)!
Nu cred asa ceva, 2019-2023 și în 2025 percheziții?Asta da justiție de încredere!
Bomboana pe coliva!Cine se mai încurcă sa bage miliarde in combinat?
toooot Putin e de vina frate ca se duce dreq tot in tara asta. Rusii! Nu romanii, nu nu!!!
Nu știu alții cum sunt dar eu când ma gândesc ce trai bun era prin 2000 pe capul căpușelor din combinat parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie! Treaba de azi cu Gazprom e bani de-o ciungă!
@Iulian:partea proasta e ca si aia de vor sa ne dea noua lectii de cinste, la ei in tara tot babutele sunt amendate.Aia mari devin si mai mari.SUA nu face exceptie si va deveni si socialista.
Incepe sa se sparga buboiul,azi stirea asta, maine imprumutul delapidat de la Exim Bank, de ce crezi oare ca nu se arunca in ,, gat,,Umbrarescu si ceilati sa cumpere combinatul?
Adevărat ai scris Gigel, chestia este că încet ne pierdem și bruma de credibilitate în autorițăți ceea ce ne duce spre o societate mafiotă ca pe vremurile lui Al Capone.
300 milioane trimiși în alte zări. Probabil alte zeci de milioane disparute prin contracte super umflate ale firmelor cu patroni ancorați în politica sau gradați. Pare un jaf coordonat.
Nu pot sa cred ca nu este implicat si politicul PSD aici nu pot sa cred ca fara ei se putea fura in halul asta!
Gupta, groparul CSG-ului!
Mai bine-l dati moca ucraineanului...Se pare ca stie, si are cu ce face otel. Daca nu, asta e... Chestia cu Umbrarescu este o alta țeapa ce se vede la orizont. Fara banii platiti de stat, e mort.
Combinatii si Complicitati . Mai ales cu Politicienii Decidenti . Ciolacu Psd nu stia Nimic ? Cand e sa ajuti un Producator Roman sa porneasca un IMM ...statul N-are Bani. Pentru hoti are .
Spuneau ca nu au bani de salarii si noi munceam pe rupte si ei furau ca in codru in complicitate cu stiti voi cine si uite asa distrug toata industria romaneasca !
Vedeti dragi siderurgisti cum munceati ca prostii pt un grup infractional organizat si acum v-au si lasat pe drumuri someri ! Voi cu munca ei cu banii ! V-au umilit si distrus!
Oricum ..am o banuiala . Chiar daca vor primi o Condamnare ,dupa 2-3ani vor fi eliberati . Aia stiu Suficient cat sa-i Infunde si pe alti Politicieni (Psd) . Banii ung si Inchid Multi Ochi .
Azi am fost la Piață și am cumpărat fasole să produc gaze ecologice, de ce nu înțelegeți că a murit Combinatul?..restatartarea înseamnă cel puțin 2 miliarde de euro...poate o să cumpere bulgarii.
O să scape toți, nu va preocupați. Nu vedeți cum îi scoate savonea și îi spală pe toți infractorii? Acum e la moda in lumea infracțională detergentul penal Savonea.
Cei care au muncit cu adevărat în Combinat, au spus că se fură cu acte, n-au fost auziți. Celor care trebuiau să ancheteze li s-a cântat "Nani, nani ...
Pute a securistan in afacerea asta.
Urat dacă au făcut mânării.Tipic romanesc.Daca aveau propria termocentrala care au avut o în curtea lor prețul produselor era la jumătate.Capetele de topor nu au vrut.Cine a greșit sa plătească.
S-a terminat vizita. I-au speriat pe cei care au fost trup si suflet cu indianul, le-a amintit ca exista Târgșor, Jilava si sa nu se opinteasca la schimbare. Probabil, în curând, va descaleca Ahmetov.
Acestia sunt investitorii onesti pe care Comisia Europeana ii aduce pentru salvarea industriei siderurgice. Toate tranzactiile vinzarii au fost aprobate si controllate de UE. Se vede!
Acest UE critica managementul de stat al combinatului. Este in pierdere iar privatizarea anuntata cu surle si trimbite supravegheata de UE va aduce prosperitate. Unde este aceasta?
Acum se vede cita onestitate este la Bruxelles! Totul este supravegheat si controlat de Comisia UE. Se vede cit de cinstiti sunt acesti globalisti. Coruptia si escrocheriile sunt mai mari fata de noi