Nereguli de la firmele Nordis, ascunse de inspectori ANAF

Patru inspectori de la Fisc ar putea fi puși sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului, după ce nu au luat niciun fel de măsuri față de grupul de firme Nordis, deși constataseră încă de acum trei ani că acolo sunt nereguli, potrivit Agerpres.

Conduita inspectorilor a ieșit la iveală abia după ce DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele efectuate la firmele din grupul Nordis, detalii despre acest caz fiind menționate în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorbă. Conform raportului DIICOT, doi inspectori au ascuns transferuri suspecte de 40 milioane de lei între firme din grupul Nordis, în timp ce alți doi s-au făcut că nu văd nereguli și au dat vina pe firme-fantomă.

În plus, în cursul anului 2024, spune DIICOT, reprezentanții Nordis au început să facă presiuni asupra inspectorilor antifraudă care desfășurau activități de control și au solicitat audiență la președintele ANAF. Astfel, pe 19 iunie, Gheorghe Emanuel Poștoacă (unul din cei doi acționari ai Nordis, alături de Vladimir Ciorbă) a fost primit în audiență de președintele ANAF, întâlnire la care au participat și persoane cu funcții de conducere din cadrul DGAF. Cu acea ocazie, Poștoacă a invocat presupusa durată nejustificat de mare a controalelor antifraudă, comportamentul necorespunzător al inspectorilor, audierea clienților grupului Nordis, presupuse încadrări eronate ale unor operațiuni şi analiza unor tranzacții intragrup.