Fraudă cu fonduri europene pentru irigaţii, la Galaţi. Plan infracţional cu prejudiciu de 3,19 milioane de lei

Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea sau reținerea pe nedrept de fonduri europene. Aceasta este infracţiunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, pentru care procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a patru persoane, o organizaţie şi o societate comercială.

Potrivit comunicatului de presă transmis de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), au fost trimise în judecată: Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (O.U.A.I.) Fundeni Plot 59, C. I. – reprezentantul de fapt – şi N.A. – reprezentantul de drept al organizației menționate – şi societatea Hidraconstruct Geovig SRL – C. V. (soția inculpatului C. I.), administrator al societății comerciale și D. P. contabilă la organizația menționată. Iată ce au reţinut procurorii din probatoriul administrat:

„În cadrul procedurilor de achiziție referitoare la două proiectele de irigații din județul Galați - ambele având ca beneficiar Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (O.U.A.I.) Fundeni Plot 59 - inculpații C. I., C. V., N. A. și D. P. ar fi pus în aplicare un plan infracțional”.

Scopul era ca organizația să încaseze, pe nedrept, finanțare nerambursabilă din fonduri europene, în baza unor contracte de lucrări încheiate cu Hidroconstruct Geovig SRL, prin proceduri de atribuire viciate. Valoarea totală a contractelor este de 8.581.069,48 lei, din care prejudiciul estimat în cauză a fost în cuantum de 3.190.916 lei.

Documente falsificate, sume „recirculate”

Potrivit procurorilor, pentru a obţine finanţarea de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), inculpaţii ar fi falsificat declaraţii şi rapoarte de evaluare astfel încât să ascundă conflictul direct de interese dintre beneficiarul proiectului (reprezentat de C.I.), comisia de licitaţie (condusă de contabila D. P.) şi firma care a câştigat contractele (administrată de soţia lui C.I.). 

Toate acestea pentru ca firma Hidraconstruct Geovig SRL să îndeplinească, în mod nereal, condițiile de participare și să câștige, în cele din urmă, licitațiile pentru atribuirea contractelor de execuție din cadrul celor două proiecte și să obțină decontarea, pe nedrept, a cheltuielilor declarate în baza acestor contracte.

Ulterior adjudecării frauduloase, pentru a deconta fondurile europene, inculpaţii ar fi depus la AFIR 17 facturi fiscale şi 22 de ordine de plată conţinând date nereale.

„A reieșit că, aceleași fonduri ar fi fost utilizate pentru justificarea mai multor cheltuieli, fără existența unor plăți reale și definitive corespunzătoare fiecărei facturi, conducând la supraevaluarea valorii lucrărilor și a sumelor solicitate la decontare. Practic, pentru a disimula utilizarea neeligibilă a fondurilor, aceleași sume ar fi fost «recirculate» printr-o schemă în care, între beneficiara Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Fundeni Plot 59 și firma executantă SC Hidroconstruct Geovig ar fi fost interpusă o altă societate comercială”, explică procurorii DNA.

„În scopul reparării pagubei produse, în cauză s-a dispus sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile și asupra sumelor de bani din conturile bancare aparținând inculpaților, până la concurența sumei de 3.190.916 lei.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză”, se arată în comunicatul de presă.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Galați, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.