DNA Galați. Fonduri europene obținute cu acte false pentru un service auto

Doi administratori de firme au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați, fiind acuzați de obținerea ilegală de fonduri europene pentru înființarea și dotarea unui service auto.

Primul dintre ei, T. I., este acuzat de folosirea de documente false, inexacte sau incomplete, cu scopul obținerii pe nedrept de fonduri europene, fals în înscrisuri și instigare la fals în înscrisuri, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Cel de-al doilea administrator, P. C. (rudă a lui T. I.), este acuzat de complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, precum și de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Conform probatoriului administrat de procurorii DNA Galați, inculpatul T. I. a participat la un curs de formare de competențe antreprenoriale în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene intitulat „SUCCES: Studiile Universitare, Calea către Antreprenoriat Eficient si Sustenabil". Ulterior, planul său de afaceri vizând înființarea unui service auto în municipiul Galați a fost selectat pentru finanțare și a folosit firma administrată de o rudă a sa, P. C., drept furnizor de echipamente, deși aceasta nu avea respectivul obiect de activitate.

„În acest sens, inculpatul T. I. ar fi întocmit în fals mai multe înscrisuri prin care a creat aparența primirii unor oferte de preț privind echipamentele/bunurile pe care trebuia să le achiziționeze pentru finalizarea dotării atelierului service și totodată ar fi realizat un circuit fictiv de documente care să justifice deținerea unor asemenea bunuri de către firma deținută de inculpatul P.C. și selectarea ofertei acestei societăți.

Concret, în perioada 1 iulie 2022 – 30 iulie 2023, în calitate de administrator și unic asociat al societății comerciale nou-înființate, beneficiară de ajutor de minimis în cadrul unui contract de subvenție, inculpatul T. I. ar fi depus o serie de înscrisuri întocmite în fals (trei oferte aparent emise de trei societăți comerciale, procesul verbal de selecție a ofertelor, o factură aparent emisă de una dintre cele trei firme și procesul verbal de recepție și punere în funcțiune a bunurilor necesare pentru service-ul auto), în baza cărora ar fi obținut declararea ca eligibilă și decontarea sumei de 40.565 lei, reprezentând o tranșă din contractul de subvenție.

În perioada 21 iunie - 31 iulie 2023, din contul în care virase banii respectivi, aparținând inculpatului P.C., inculpatul T.I. ar fi accesat fără consimțământul titularului sistemul informatic al băncii și ar fi efectuat, în mod repetat, retrageri de numerar în sumă totală de 40.600 lei.

Ulterior, pentru a ascunde încălcarea obligațiilor prevăzute în contractul de subvenție, inculpatul Teodor Iulian ar fi introdus, în mod repetat, date informatice nereale în platforma informatică gestionată de asociația responsabilă de implementarea și monitorizarea proiectului, prin care a creat aparența că atelierul service auto ar funcționat inclusiv în perioada 01 ianuarie 2024 - 30 iunie 2026, deși de facto acesta și-a încetat activitatea la sfârșitul anului 2023”, se afirmă într-un comunicat remis de DNA.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând inculpatului T. I. și societății comerciale a acestuia, iar dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Galați.